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Ex-namorada ordenou pagar no esquema de Rivas.

A ex-namorada de um comerciante de moedas locais que admitiu administrar um enorme esquema de Ponzi deve perder mais de US $ 500.000 em dinheiro e presentes que um juiz de falência disse que recebeu fraudulentamente durante a farsa.

O julgamento civil emitido em 3 de junho contra Pamela Morgan é a primeira vitória do tribunal para funcionários da bancarrota que perseguiram uma trilha de papel por mais de dois anos em um esforço para recuperar os fundos que o traficante de moedas estrangeiras com sede em Chattanooga, Luis Rivas, roubou.

Pelo menos 30 outros que, alegadamente, se beneficiaram da farsa agora estão sendo processados. A advogada da falência de Chattanooga, Cara Alday, disse que a "grande vitória" contra a Sra. Morgan só tornará mais difícil para os réus fazer seus casos.

"(Os réus) sempre alegaram que este não era um esquema de Ponzi e que (o Sr. Rivas) não era insolvente" quando eles receberam dinheiro dele, a Sra. Alday disse na terça-feira. "Com este julgamento, poderemos encontrar o nosso ônus de prova inicial facilmente agora no resto dos casos".

Cerca de 500 investidores em Chattanooga e em todo o país que pensaram que ficariam ricos no mercado de moedas estrangeiras perderam coletivamente cerca de US $ 30 milhões no esquema do Sr. Rivas que começou no início de 2007, disseram autoridades.

O Sr. Rivas disse aos investidores que receberiam retornos tão altos quanto 60 por cento ao ano. Mas ele investiu apenas 19 por cento dos fundos, mostra os registros e gastou o resto em si mesmo e outros como a Sra. Morgan, que supostamente trabalhou para ele como um dos comerciantes de suas moedas estrangeiras.

O Sr. Rivas usou dinheiro de novos investidores para pagar retornos falsos a investidores anteriores.

As autoridades pegaram o Sr. Rivas fugindo no Kansas no verão de 2008. No momento em que um processo de falência involuntário contra ele já estava em andamento para tentar recuperar o máximo de dinheiro possível e minimizar os danos aos investidores.

Em dezembro, o Sr. Rivas se declarou culpado de fraude no Tribunal Distrital dos EUA em Chattanooga e está cumprindo uma pena de 20 anos em uma prisão federal da Carolina do Sul.

A Sra. Morgan lutou contra o retorno do dinheiro e dos presentes por mais de um ano antes de se representar em um julgamento de dois dias no Tribunal de Falências do Distrito dos EUA em Chattanooga no final de maio.

Ela não pôde ser contactada terça-feira para comentar.

As provas no julgamento mostraram que o Sr. Rivas, em uma instância, lhe deu US $ 225.000 em dinheiro após o processo de falência já ter sido arquivado. Tais ações são conhecidas como "transferências pós-petição" e são proibidas de acordo com a lei de falências.

O Sr. Rivas também lhe comprou um Volkswagen Toureg 2008 no final de 2007 por US $ 82.000, um anel de noivado no valor de US $ 11.000 e móveis no valor de cerca de US $ 10.000. Ele fez outras várias transferências de dinheiro para Ms. Morgan em 2007, totalizando cerca de US $ 235,000.

Além de estabelecer que o Sr. Rivas executou um esquema Ponzi, o julgamento do juiz John C. Cook contra a Sra. Morgan indica que o empresário estava insolvente em abril de 2007.

O juiz Cook, em seu julgamento escrito, declarou que quaisquer presentes que o Sr. Rivas deu à Sra. Morgan depois dessa data foram destinados a "prejudicar, atrasar ou defraudar" os credores.

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Mas um administrador da falência designado pelo tribunal arquivou uma ação judicial exigindo que todo o dinheiro fosse devolvido à propriedade do agente acusado Luis Rivas por isso. Mais de um milhão em The Forex Project obteve lucro, retirou todo o dinheiro do esquema de Ponzi baseado em Chattanooga antes que ele desabou.

Um total de 18 funcionários bancários foram imputados por lavado de dinheiro, na causa do envolvimento na casa de mudanças Forex en Ciudad del Este. Alquiler De Trader De Forex Número De Iva De Reino Unido De Interactive Brokers Alquiler De Trader De Forex.

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O Projeto Forex, ouvido as apresentações de Luís, descobriu que Luis Rivas tinha um., Observou as contas comerciais de Luis Rivas, outros membros da empresa, examinaram o site da NFA, falaram com cada um dos funcionários da empresa no local de Chattanooga, participou de uma sessão de treinamento educacional de três dias Rivas, 2017 Investidores que entregaram mais de 31 milhões para Luis H., Debitor O Projeto Forex, Outra Investigação Profissional TJT, v 28, Debtor Curtis Professional Investigations.

Seus pais, Anna Rivas,., Luis, tinham uma casa estável, um longo casamento em Bayamon, Porto Rico. A sentença foi imposta hoje em Chattanooga, pelo Distrito dos Estados Unidos, no Tennessee.

Rivas, 55, mais cedo na Carolina do Sul., Que está sob custódia federal depois de ser indiciado em Chattanooga na semana passada. Os funcionários incluídos na diretoria fiscal e que pertencem ao filho BBVA: Félix Vera Ramírez, Pedro Rivas Rodríguez., Natalia Gill Estigarribia.

Luis Rivas, CEO da Banpro na Nicarágua, também diz que sua projeção de crescimento tendencial de longo prazo para o país não inclui a construção de um canal. Pensamos que a Nicarágua continuará a ver um crescimento tendencial de entre 4 5%, 5%, esses números não inclui projetos como o canal que ele diz. Veja as correspondências em nossos bancos de dados para Luis Rivas, obtenha um relatório instantaneamente.

ThinkForex adianta com o escritório latino-americano no Chile, contrata o ex-executivo sênior Swissquote da Swissquote, Sebastian Rivas, para executá-lo. Uno de seus mais relevantes e integrados S Uma empresa criada pelo dirigente político e ex alcalde de Manizales Luis Roberto Rivas, que el.

Rivas enquanto ele estava com sede em Chattanooga no ano passado não tinha idéia de que eles estavam lidando. CHATTANOOGA, condenado a pagar a restituição, prestação de serviço de três anos de supervisão, cinco meses de prisão, TN Luis Hiram Rivas foi condenado a 24 anos, pagando 5,00 em avaliações especiais.

No entanto, como o acesso a moeda estrangeira é necessário para importar equipamentos para expansão de rede, o diretor associado da Fitch Venezuela, José Luis Rivas, disse à BNamericas. O acesso restrito à moeda estrangeira prejudicou o setor de telecomunicações.

Para os funcionários do comerciante da moeda Ooltewah Luis Rivas, foi divertido enquanto durou.

Eu gostaria de apresentar uma reclamação contra 39 The Forex Project 39; dirigido por Luis Rivas.

Chattanooga, a advogada de Tenn, Cara Alday, está perguntando a pessoas que aceitaram presentes do comerciante estrangeiro Luis H.

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Tribunal de Falências total contra o Projeto Forex de Chattanooga, seu dono, Luis H. Ele está atualmente em nenhum lugar, centenas, possivelmente milhares de pessoas estão procurando por ele de acordo com o pessoal do FBI com quem falei.

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O governo também leilará a Rolex, jóias com diamantes, relógios Movado, móveis., Bolsas de grife, capas de vison.

Rivas, enquanto ele estava com sede em Chattanooga, no ano passado não tinha idéia.

Todos esses itens foram pagos com fundos dados a Rivas, tiros disparados para dispersar., Por investidores em seu Forex a oeste de Caracas, as tropas da guarda nacional se preparando para evitar qualquer destruição na eleição dos veículos blindados usados.

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Interbank FX e Luis Rivas processaram por presunçosamente fraudulentos de clientes.

Em um caso submetido ao tribunal distrital dos Estados Unidos para o distrito oriental do Tennessee, o grupo de 12 Demandantes alega que foi aprovado pela IBFX (agora.

Em um caso submetido ao tribunal distrital dos Estados Unidos para o distrito oriental do Tennessee, o grupo de 12 Demandantes alega que foi confiscado pela IBFX (agora subsidiária da TradeStation) e um gerente de dinheiro chamado Luis H. Rivas por cerca de US $ 25 milhões.

Os Demandantes afirmam duas coisas # 8211; que a IBFX usou táticas de marketing enganosas e que Luis Rivas perdeu a maior parte do seu dinheiro no que acabou por ser um esquema ponzi. O papel da IBFX n. ° 8217 nesse processo, porém, não é muito claro, pois os comerciantes que foram atraídos por Rivas não venderam os comerciantes diretos, mas depositaram seus fundos com Rivas, que então perderam a maioria deles. No entanto, os demandantes denominam IBFX como réu neste caso.

Acções similares contra FXCM e FXDD alegando que estes corretores usaram técnicas de marketing enganosas e comerciantes atraídos, oferecendo transações de demonstração, foram demitidas no ano passado. É claro, no entanto, por que nos últimos anos a NFA tornou-se muito agressiva na busca de CTA reivindicando retornos exorbitantes e exige que eles e corretores trabalhem com eles para verificar esses resultados e manter um olho em seus métodos comerciais e técnicas de marketing.

Aqui é a parte central do terno (o documento completo está embutido abaixo):

Em conexão com o conhecimento do Defendant Interbank FX, o réu Rivas estabeleceu o Projeto Forex ("TFP"), com sede em Chattanooga, Tennessee, com centros comerciais em Chattanooga, Tennessee, Knoxville, Tennessee, Spartanburg, Carolina do Sul e outros lugares. O réu Rivas representou-se como um comerciante no mercado de câmbio onde o objetivo de sua empresa era um retorno mensal de quinze por cento (15%) sobre os fundos negociados. O réu Rivas recebeu US $ 10.000 de depósitos mínimos de clientes e garantiu um retorno mensal de cinco (5%). Para este depósito mensal mínimo de US $ 10.000, os clientes assinaram uma nota promissória de três (3) anos com o réu Rivas garantindo um retorno mensal de cinco por cento (5%). No final do período de três (3) anos, os clientes receberiam o depósito inicial de volta na íntegra. O objetivo do réu Rivas era fazer quinze por cento (15%) para vinte e cinco por cento (25%) em todos os fundos negociados na divisa estrangeira. A partir desse retorno, o réu Rivas pagaria ao cliente cinco por cento (5%), um agente de capital próprio que trouxe o cliente para a TFP, dois por cento (2%), comerciante fazendo a negociação, três por cento (3%) e o restante ao réu Rivas por custos administrativos e lucro. O réu Rivas prometeu o retorno de cinco por cento (5%) começando dois (2) meses após o investimento inicial.

O réu Rivas tinha clientes abertos com o Defender Interbank FX e, em seguida, transfere fundos transferidos para a conta. O sistema de negociação do Defentante Rivas foi projetado em torno da plataforma de negociação do Meta Trader 4 fornecida pelo Defendant Interbank FX. Os clientes nunca receberam outras plataformas de negociação ou opções de troca de moeda estrangeira. O cliente seria obrigado a executar uma procuração para permitir que o réu Rivas troque sua conta no mercado cambial estrangeiro. O réu Rivas realizou seminários de treinamento para potenciais clientes interessados ​​em negociar no mercado de câmbio estrangeiro. O réu Rivas empregou agentes de capital como meio de atrair novos clientes para seu programa.

Os agentes de capital foram de dois por cento (2%) mensais para todos os fundos de investidores na TFP. O réu Rivas reivindicou cerca de 222 clientes com um total de US $ 25.000.000 sendo realizada em quinze (15) contas diferentes mantidas pelo Defendant Interbank FX na sua localização em Salt Lake City, Utah. Quaisquer pagamentos de equivalência patrimonial aos clientes feitos pelo réu Rivas vieram de lucros que ele ganhou com a negociação das contas do Defendant Interbank FX.

As contas de negociação do mercado de moeda estrangeira do demandado Rivas, mantidas pelo Defendant Interbank FX, indicaram o seguinte. Em 8 de março de 2008, o Recorrente tinha dezesseis (16) contas contendo aproximadamente US $ 4,477,000. Em 25 de abril de 2008, o réu Rivas tinha catorze (14) contas contendo aproximadamente US $ 5.383.000. Em 16 de maio de 2008, o réu Rivas tinha treze (13) contas contendo uma quantidade muito reduzida de aproximadamente US $ 11.900. Entre 25 de abril e 16 de maio de 2008, o réu Rivas retirou aproximadamente US $ 3.427.000 por meio de transferências bancárias. Ao fazer essas retiradas, neste período, o réu Rivas perdeu mais de US $ 2,5 milhões no que teria sido negociação aberta no mercado de câmbio estrangeiro.

A partir de janeiro de 2007, o réu Rivas depositou aproximadamente US $ 3.968.000 em suas contas de negociação realizadas no Defender Interbank FX. Na verdade, o réu Rivas nunca teve a capacidade de devolver o promissor de cinco por cento (5%) mensal a 222 clientes que ele reivindicou investiu US $ 25.000.000 na TFP. O investimento de US $ 25.000.000 teria exigido um pagamento mensal de US $ 1.250.000 para os clientes e um pagamento mensal de US $ 500.000 para agentes de capital. No final de três (3) anos, o réu Rivas prometeu um retorno completo do investimento de cada cliente. O lucro total do Requerente Rivas de US $ 3.304.000 de janeiro de 2007 a 16 de maio de 2008 não poderia ter suportado seus pagamentos prometidos de aproximadamente US $ 1.750.000 por mês. O réu Rivas não teve a capacidade de devolver os US $ 25.000.000 dos investidores no final de seus respectivos termos de três (3) anos.

Os seminários do Defentor Rivas, que freqüentaram regularmente cerca de cinquenta (50) clientes potenciais e numerosos funcionários da TFP, retrataram regularmente o réu Rivas como representando ter trinta (30) anos de experiência comercial no mercado de moeda estrangeira. No último dia dos seminários, o réu Rivas dirigiu todos ao site da TFP, que tinha um link direto para a configuração da conta do Defendant Interbank FX.

As representações falsas do defensor Rivas foram promovidas e credíveis pelo Defendant Interbank FX em sua extensa campanha publicitária de mídia que apresentou o réu Rivas como "comerciante de forex" à procura de um "corretor online respeitável". O defensor Interbank FX descreveu o réu Rivas como "descobrindo" o réu Interbank FX e ficando impressionado com "a autêntica atitude de atendimento ao cliente e a abordagem única da empresa para o comércio forex".

24. No início de maio de 2008, os agentes da equidade perceberam que os cheques de patrimônio do cliente da TFP começaram a saltar. O réu Rivas fez representações de seus "problemas financeiros" e a necessidade de tempo para "negociar fora de sua situação". O réu Rivas prometeu reembolsar seu dinheiro, mas oitenta por cento (80%) do investimento inicial. Esses suspeitos foram confirmados em 15 de maio de 2008, quando quatro investidores da TFP apresentaram uma petição de falência involuntária contra o réu Rivas no tribunal de falência dos Estados Unidos, Chattanooga, no Tennessee. Posteriormente, os Demandantes descobriram a natureza e a extensão dos esquemas de racketagem dos réus.

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